«Дело криптовалютной биржи BTC-e»: владелец Soft-FX Services Клименко экстрадирован из Латвии в США

Министерство юстиции США обвинило гражданина Республики Беларусь и Кипра Александра Клименко (Aliaksandr Klimenka) в международном сговоре по отмыванию денег и участии в работе нелицензионной биржи цифровой валюты.

42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.

Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Министерство юстиции и Секретная служба США (United States Secret Service) опубликовали релиз, по версии следствия, с 2011 года Александр Клименко вместе с гражданином России Александром Винником контролировал, рухнувшую в 2017 году крупнейшую криптобиржу BTC-e.

Оценки объёма отмытых денег начинаются от $4 млрд. Клименко, по данным следствия, управлял финансовой компанией FX Open и отвечающей за техническую часть компанией Soft-FX. Именно эта группа юрлиц была конечным получателем денег, шедших к ней через офшоры с BTC-e, следует из документов.

BTC-e позволяла торговать криптовалютами на «высоком уровне анонимности» и «развивала клиентскую базу, сильно зависящую от преступной деятельности», а доходы биржи и её команды формировались благодаря легализации средств от «схем кражи личных данных, инцидентов со взломом, коррумпированных госчиновников, мошенников, незаконного оборота наркотиков», — убеждены правоохранительные органы.

Серверы BTC-e, находившиеся в США, являлись ключевым инструментом для осуществления преступной деятельности и, по версии следствия, поддерживались Клименко и его компанией Soft-FX.

Клименко, как полагает американское правосудие, вел «обширный бизнес» в США, без регистрации биржи BTC-e в качестве платежной системы в Министерстве финансов США, а также обходил правила противодействия отмыванию денег и требования «знай своего клиента» (know your customer — KYC), предусмотренные федеральным законодательством.

Правоохранители США занялись преследованием создателей BTC-e в 2017 году. Александра Винника удалось задержать в Греции. В свою очередь, Александр Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США, но прилетел в американский Сан-Франциско только накануне обнародования обвинительного заключения, 31 января 2024 года.

Стоит отметить, что до краха летом 2017-го BTC-e входила в топ-20 крупнейших криптобирж мира и была самой популярной у русскоязычных пользователей. За шесть лет существования услугами BTC-e воспользовались около 700 тыс. человек — они купили или продали более 9,4 млн биткоинов, следует из данных суда Северного округа Калифорнии. Если в 2012-м ежемесячный объём торгов на площадке составлял $1 млн, к 2016-му масштабы выросли до $6 млн в день (данные Bitcoincharts). Торговая площадка с каждой сделки брала 0,2–0,5% комиссии.

По версии источников Kompromat.lv, Александр Клименко управлял криптоактивами президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, находился в тесном контакте с его старшим сыном Виктором.

Согласно данным Земельной книги, в 2010 году Александр Клименко приобрёл квартиру в Юрмале (29. līnija 1) за 105 420 латов (более 200 тысяч долларов).

Эту недвижимость (320.9 m²) он купил у Максима Эстеркина (MAKSIMS ESTERKINS), сына Леонида Эстеркина, совладельца Rietuma Banka.

По сведениям Сrediweb.lv, в 2010 году Клименко зарегистрировал в Латвии фирму SOFT-FX. Но спустя год закрыл предприятие.

У SOFT-FX было два учредителя: Manzuria Investment Inc. (Siute 102, Ground Floor, Blake Building, Cirner Eyre and Hutson street, Beliza) и SFX Investments Inc. (60 Market Square, PO box 364, Beliza)

На данный момент Александр Клименко единолично владеет латвийской компанией Soft-FX Services. В 2022 году оборот предприятия, в котором значилось 22 сотрудника, превышал два с половиной миллиона евро.

В Регистре предприятий указывается, что Soft-FX Services ведёт "другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем". Юридический адрес компании с уставным капиталом в 5 тысяч евро: Skolas 24, Rīga.

Автор: Иван Харитонов